31.05.19
11:00

Результаты годового общего собрания акционеров Центрального депозитария, состоявшегося 30 мая 2019 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 30 мая 2019 года состоялось годовое общее собрание его акционеров (далее – собрание), на котором были приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания "О деятельности Центрального депозитария в 2018 году"

Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2018 году удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки дня собрания "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2018 год"

Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2018 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3 повестки дня собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2018 год"

Направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2018 год в сумме 463 684 834,25 тенге на его дальнейшее развитие.

По вопросу 4 повестки дня собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений"

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.

По вопросу 5 повестки дня собрания "Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария"

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.

По вопросу 6 повестки дня собрания "О поправках № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов"

1. Утвердить изменения и дополнение № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов за исключением следующих элементов новой статьи 4–1 названных Правил: абзац второй пункта 1, пункты 2 и 3.

2. Ввести изменения и дополнение № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденные согласно пункту 1 настоящего решения, в действие с момента их утверждения.

По вопросу 7 повестки дня собрания "О вознаграждении члена Совета директоров – независимого директора Центрального депозитария по итогам 2018 года"

Установить размер вознаграждения по итогам 2018 года члену Совета директоров – независимому директору Центрального депозитария Джолдасбекову А. М.

По вопросу 8 повестки дня собрания "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария"

1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти членов, в том числе двух неизбираемых членов Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Центрального депозитария (представитель Национального Банка Республики Казахстан и Президент Центрального депозитария), двух независимых директоров Центрального депозитария и одного представителя от акционеров Центрального депозитария.

2. Установить, что срок полномочий Совета директоров истечет на момент проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария.

3. Избрать с даты принятия настоящего решения членом Совета директоров представителя от акционеров Центрального депозитария Сабитова Иделя Марсильевича.

4. Избрать с даты принятия настоящего решения членами Совета директоров – независимыми директорами Центрального депозитария согласно результатам и правилам кумулятивного голосования Айнабаеву Шолпан Рахманкуловну и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.

5. Установить фиксированное ежемесячное (со дня, следующего за днем избрания в качестве членов Совета директоров) вознаграждение каждому независимому директору.

6. Установить условия, размеры и порядок выплаты дополнительных вознаграждений за участие в работе комитетов Совета директоров для членов Совета директоров – независимых директоров.

По вопросу 9 повестки дня собрания "Об уставе Центрального депозитария в новой редакции"

1. Утвердить устав Центрального депозитария в новой редакции с вводом данного устава в действие с первого рабочего дня, следующего за днем утверждения.

2. Признать утратившим силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения, устав Центрального депозитария, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария от 01 декабря 2004 года (протокол № 4).

3. Уполномочить Президента Центрального депозитария подписать устав Центрального депозитария в новой редакции.

4. Разрешить Правлению Центрального депозитария вносить редакционные корректировки в устав Центрального депозитария в новой редакции в процессе его государственной регистрации.